Prüfung von Buchungstexten
Prüfung auf Zahlungen in / von Ländern mit Wirtschaftsembargos
Prüfung gegen BIC Codes ( Bank Identifier Code ) und SIC Codes ( Swiss Interbank Clearing )
www.bosch-si.comChecking booking texts
Checking payments in and out of countries with economic embargoes
Checking against BIC Codes ( Bank Identifier Code ) and SIC Codes ( Swiss Interbank Clearing )
www.bosch-si.comZahlungsverkehrsüberwachung zur Prüfung von Einträgen in Sanktionslisten
Für Fredy Zuberbühler, Head of Group Compliance bei der LGT Bank AG hat die Überwachung von Zahlungsausgängen und Zahlungseingängen drei Hauptgründe: die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ( Wirtschaftsembargos der Liechtensteinischen Regierung ), die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die Minimierung des Geldwäscherei- und damit des Reputationsrisikos.
www.bosch-si.comLGT Bank AG monitors all transactions regardless of amount
Fredy Zuberbühler, Head of Group Compliance at LGT Bank AG, outlined three overriding reasons to monitor incoming and outgoing payments: compliance with statutory requirements ( economic embargoes of the government of Liechtenstein ), combating terrorism financing, and minimizing money laundering, and through all this protecting the bank s reputation.
www.bosch-si.comDie Schweizer Botschaft in Tripolis wurde aus Sicherheitsgründen vom 27.2.2011 bis 15.10.2011 geschlossen.
Am 8.1.2012 hob der libysche Ministerrat das Wirtschaftsembargo offiziell auf, das Libyen 2008 nach der Verhaftung von Hannibal Gaddafi, einem Sohn des früheren libyschen Herrschers, gegen die Schweiz verhängt hatte.
www.eda.admin.chOn 27 February 2011, the Swiss Embassy in Tripoli was closed for security reasons, re-opening its doors once again only on 15 October.
On 8 January 2012, the Libyan Council of Ministers decided to officially lift the economic embargo that had been in force against Switzerland since 2008 following the arrest in Switzerland of Hannibal Gadhafi, son of Libya s ex-leader.
www.eda.admin.chVuoi aggiungere una parola, una frase o una traduzione?
Inserisci una nuova voce.