Die Gesellschaft sieht einen erhöhten Leistungsanreiz aufgrund der Übernahme des stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat als nicht gegeben an, da die Aufsichtsräte der USU Software AG auch unabhängig davon in hohem Maße und mit viel Engagement zum Wohle der Gesellschaft tätig sind.
Aufgrund der Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit drei erfahrenen Mitgliedern, welche die vorgesehenen Aufgaben gemeinschaftlich wahrnehmen, wurde und wird auch zukünftig auf die Bildung von Aufsichtsratsausschüssen und insofern die zugehörige Vergütung verzichtet.
Nach Ziffer 7.1.2 des Kodex sollen Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein.
www.usu.deThe company considers there to be no increased incentive based on assumption of the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board because the Supervisory Boards of USU Software AG are also to a large degree not dependent on such incentives and work with great commitment for the good of the company.
Based on the composition of the Supervisory Board with three experienced members who jointly assume the envisaged functions, the formation of Supervisory Board committees and accordingly the associated compensation has been and will also in the future continue to be forgone.
According to clause 7.1.2 of the Code, the interim reports shall be made publicly accessible within 45 days after the end of the reporting period.
www.usu.deDie weiteren vier Mitglieder sind unabhängig.
Alle Aufsichtsratsausschüsse werden von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern geleitet.
Dr. Wulf H. Bernotat, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Strom- und Gasunternehmens E.ON, ist der Aufsichtsratsvorsitzende.
www.deutsche-annington.comThe Supervisory Board is composed of nine members of which five have been proposed by the shareholder and are related with Terra Firma and four are independent members.
All supervisory board committees are chaired by independent board members going forward.
Dr. Wulf H. Bernotat, former CEO of the power and gas company E.ON, acts as chairman of the supervisory board.
www.deutsche-annington.comDas Präsidium befasst sich mit Corporate-Governance-Fragen des Unternehmens und bereitet den Beschluss über die Entsprechenserklärung zum Kodex durch den Aufsichtsrat vor.
Zudem macht das Präsidium dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Besetzung von Aufsichtsratsausschüssen und entscheidet über die Zustimmung zu Geschäften mit den Vorstandsmitgliedern und den ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmen.
www.siemens.comThe Chairman ’s Committee concerns itself with issues relating to corporate governance at the Company and prepares the Supervisory Board ’s decision regarding the Declaration of Conformity with the German Corporate Governance Code.
In addition, the Committee makes recommendations to the full Supervisory Board on the composition of Supervisory Board committees and decides whether to approve business transactions with Managing Board members and parties related to them.
www.siemens.com3. Wechsel von Vorstandsvorsitzendem oder Vorstands-
mitglied in den Aufsichtsratsvorsitz oder den Vorsitz eines Aufsichtsratsausschuss nicht generell ausgeschlossen
Der Deutsche Corporate Governance Kodex 2008 sah in Ziffer 5.4.4 vor, dass der Wechsel des bisherigen Vorstandsvorsitzenden oder eines Vorstandsmitglieds in den Aufsichtsratsvorsitz oder den Vorsitz eines Aufsichtsratsausschusses nicht die Regel sein soll.
www.sap.comA chairperson or member of the Executive Board can
become chairperson of the Supervisory Board or of a Supervisory Board committee.
Section 5.4.4 of the 2008 Code recommended that, as a rule, a serving chairperson or member of the executive board should not move to the chair of the supervisory board or of a supervisory board committee.
www.sap.comKandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz sollen den Aktionären bekannt gegeben werden ( Empfehlung ) . Ziff.
5.4.4 ( neu ) Der Wechsel des bisherigen Vorstandsvorsitzenden oder eines Vorstandsmitglieds in den Aufsichtsratsvorsitz oder den Vorsitz eines Aufsichtsratsausschusses soll nicht die Regel sein ( Empfehlung ).
Eine entsprechende Absicht soll der Hauptversammlung besonders begründet werden ( Empfehlung ).
www.corporate-governance-code.deProposed candidates for the supervisory board chair shall be announced to the shareholders ( recommendation ).
Section 5.4.4 ( new ) It shall not be the rule for the former management board chairman or a management board member to become supervisory board chairman or the chairman of a supervisory board committee ( recommendation ).
If this is intended, special reasons shall be presented to the annual general meeting ( recommendation ).
www.corporate-governance-code.deZudem würde eine derartige Vorgabe aus Sicht der Gesellschaft die Wahlrechte der Aktionäre auf der Hauptversammlung in ungeeigneter Weise einschränken.
Gemäß Ziffer 5.4.6 des Kodex sollen Aufsichtsratsmitglieder unter anderem für die Übernahme des Vorsitzes bzw. des stellvertretenden Vorsitzes oder der Mitgliedschaft in einem Aufsichtsratsausschuss eine gesonderte Vergütung erhalten.
Eine Vergütung für die Übernahme des stellvertretenden Vorsitzes im Aufsichtsrat oder die Mitgliedschaft oder den Vorsitz in einem Ausschuss des Aufsichtsrats waren und sind nicht vorgesehen.
www.usu.deIn addition, in the opinion of the company, such an age limit would inappropriately restrict shareholders ’ voting rights in the Annual General Meeting.
In accordance with clause 5.4.6 of the Code, members of the Supervisory Board shall receive separate compensation for assumption of the office of Chairman or Deputy Chairman of the Supervisory Board or for membership of a Supervisory Board committee.
Compensation was and is not envisaged for assumption of the office of Deputy Chairman of the Supervisory Board or for membership or chairmanship of a committee of the Supervisory Board.
www.usu.deAUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS Auszug aus der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat kann aus seinen Mitgliedern Ausschüsse bestellen, um die Sitzungen und Beschlussfassungen im gesamten Aufsichtsrat vorzubereiten ; die Durchführung gefasster Beschlüsse zu überwachen oder bestimmte, vom gesamten Aufsichtsrat zur selbständigen Beschlussfassung zugewiesene Agenden zu erledigen.
Insbesondere ist ein Aufsichtsratsausschuss zu bestellen, der im Sinn des § 92 Abs. 4 AktG. für die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den aktiven oder im Ruhestand befindlichen Vorstandsmitgliedern als Vertreter der Gesellschaft agiert ("Personalausschuss").
www.agrana.comThe Supervisory Board may elect to appoint committees formed from its members in order to prepare meetings and resolutions for the full Supervisory Board, to monitor the implementation of certain resolutions previously passed, or to independently attend to matters assigned to such committees by the full Supervisory Board.
In particular, a Supervisory Board committee (the Personnel Committee) is to be appointed, in accordance with § 92, Para. 4 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG.), to act as a representative for the Company in legal matters between the Company and active or retired Executive Board members.
www.agrana.comAUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS Auszug aus der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat kann aus seinen Mitgliedern Ausschüsse bestellen, um die Sitzungen und Beschlussfassungen im gesamten Aufsichtsrat vorzubereiten ; die Durchführung gefasster Beschlüsse zu überwachen oder bestimmte, vom gesamten Aufsichtsrat zur selbständigen Beschlussfassung zugewiesene Agenden zu erledigen.
Insbesondere ist ein Aufsichtsratsausschuss zu bestellen, der im Sinn des § 92 Abs. 4 AktG. für die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den aktiven oder im Ruhestand befindlichen Vorstandsmitgliedern als Vertreter der Gesellschaft agiert (" Personalausschuss ") .
www.agrana.comThe Supervisory Board may elect to appoint committees formed from its members in order to prepare meetings and resolutions for the full Supervisory Board, to monitor the implementation of certain resolutions previously passed, or to independently attend to matters assigned to such committees by the full Supervisory Board.
In particular, a Supervisory Board committee ( the Personnel Committee ) is to be appointed, in accordance with § 92, Para. 4 of the Austrian Stock Corporation Act ( AktG. ), to act as a representative for the Company in legal matters between the Company and active or retired Executive Board members.
www.agrana.comHon.-Prof. DDr. Hellwig Torggler gehörte dem Aufsichtsrat seit dem Jahr 2000 ( seit 2010 als Vorsitzender ) und Dipl-Ing. Peter Mitterbauer seit 2003 an.
Beide wirkten auch in einzelnen Aufsichtsratsausschüssen mit, in denen sie ihre umfassende Expertise und langjährige Erfahrung, unter anderem bei der Akquisition von großen Unternehmen (VA TECH Hydro, GE Hydro, Schuler-Konzern), eingebracht haben.
Weiters hat die Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2013 beschlossen.
www.presseportal.chHellwig Torggler joined the Supervisory Board in 2000 ( Chairman since 2010 ), and Peter Mitterbauer in 2003.
Both were also active on individual Supervisory Board committees, where they contributed their extensive expertise and many years of experience, for example during the acquisition of large companies (VA TECH Hydro, GE Hydro, Schuler Group).
In addition, the Annual General Meeting agreed to a dividend payment of 0.50 euros per share for 2013. Ex-dividend date is March 25, 2014, the date of dividend payment March 27, 2014.
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